В Самаре сотрудники полиции ликвидировали организацию, работники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает ГТРК "Самара".
По данным оперативников, на территории областного центра лже-банк действовал около 2 лет. К его услугам прибегали предприниматели, желающие уйти от налогов или вывести средства из легального оборота.
Для этого деньги переводились на счет подставной фирмы якобы за купленный товар. Затем обналичивались и передавались владельцу.
В полиции предполагают, что за помощью к злоумышленникам обратилось порядка 500 самарских организаций. В ходе проверки правоохранители изъяли 44 печати фиктивных юридических лиц, платежные документы и деньги - более 2 млн руб.
