По версии следствия, предприниматель предоставил в налоговую ложные сведения о реализованной никотиносодержащей продукции. Таким образом, в период с 2021 по 2024 год он уклонился от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей.
"Кроме того, фигурант легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого и иного имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям", - считают в СУ СКР по Самарской области.
Подозреваемого уже заключили под стражу на время расследования. Оперативное сопровождение сейчас осуществляют сотрудники УФСБ и регуправления МВД.
По информации Волга Ньюс, речь идет о директоре ООО "Бруско Фактори" Александре Веняминове. Он является единственным владельцем компании. Ее юридический адрес - Самара, ул. Металлистов, 30. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Чистая прибыль (согласно ИАС Seldon.Basis) за 2024 год - 199,64 млн рублей.
