По версии следствия, мужчина являлся директором ООО, открыл офисы компании в Нижнем Новгороде, Самаре и Тольятти и предлагал гражданам внести наличные с гарантированной выплатой высоких процентов (от 60 до 144% годовых). С клиентами заключали договор займа, по условиям которого предусматривался возврат взноса по истечении срока договора вместе с ежемесячными выплатами.
По данным правоохранителей, фактически злоумышленник использовал схему финансовой пирамиды. Предположительно, он похитил около 25 млн рублей. Пострадавшими по делу проходят 149 человек. Большая часть из них - это люди пенсионного возраста.
В марте 2015 г. офисы компании закрылись, а потерпевшие стали массово обращаться в полицию. По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело.
Оперативники установили личность предполагаемого организатора незаконной деятельности и в сентябре 2015 г. задержали его.
Во время следствия обвиняемый полностью признал вину и частично возместил материальный ущерб потерпевшим.
