Уголовное дело по фактам хищения квартир пайщиков ЖСК "Жасмин-Дом" в конце июня было передано из тольяттинского УМВД в СУ ГУ МВД по Самарской области, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, в 2006 г. ЖСК "Жасмин-Дом" начал возведение 12-этажного дома в 9 квартале Тольятти на ул. Свердлова. Из-за отсутствия денежных средств в 2008 г. строительство было заморожено и возобновлено только через год.
В 2009 г. ОАО "Национальный торговый банк" (НТБ) выдало на объект кредит в 253 млн руб., рассчитывая получить по окончании строительства часть площадей в ЖК. Средства перечислили ряду компаний, аффилированных банку, которые впоследствии должны были направить их застройщику через ООО "М-Холдинг". В состав членов правления ЖСК вошли лица, близкие НТБ.
Однако ЖСК получило лишь 100,4 млн руб. Направить деньги на достройку также не удалось. При этом 127 квартир жилого дома после прохождения через фирмы-посредники оказались в собственности НТБ (ныне тольяттинский филиал банка "ГЛОБЭКС").
В марте 2012 г. СУ УМВД по Тольятти возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных лиц, присвоивших недвижимость в строящемся доме.
На прошлой неделе было принято решение о передаче дела в СУ ГУВД Самарской области. Источники, близкие к следствию, связывают это с тем, что в деле появились фамилии топ-менеджеров банка "ГЛОБЭКС". Они и могут в итоге получить статус обвиняемых.
Председатель ЖСК "Жасмин-Дом" Николай Усков объясняет произошедшее "рейдерским захватом жилищного кооператива со стороны сотрудников НТБ и близких к ним структур".
По его словам, впоследствии 60 квартир дома на ул. Свердлова были перепроданы 19 сотрудникам банка. Среди них директор ООО "НТБ-Риэлт" Кирилл Зайцев, директор тольяттинского регионального центра "ГЛОБЭКСа" Владимир Зиборов, руководитель службы безопасности тольяттинркого филиала "ГЛОБЭКСа" Алексей Щелканов.
