Иски подали в рамках противодействия отмыванию полученных преступным путем денег и финансированию терроризма.
По данным прокуратуры, менее чем за две недели со счетами ответчиков прошло более 2 тыс. операций по зачислению денег от третьих лиц на общую сумму более 39 млн рублей. Владельцы счетов утверждают, что средства поступали из личных сбережений, а затем размещались на криптобирже с последующей конвертацией в валюту для извлечения прибыли. При этом экономического смысла операций ответчики не обосновывают, источников поступления средств не сообщают. Также они не могут доказать, что сделки по приобретению и деньги являются легальными.
Рассмотрение дела назначено на 5 ноября.
