Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2025 г. подсудимые вступили в преступный сговор с целью хищения денег у граждан. Потерпевшим сообщали недостоверные сведения, а также угрожали применением в их отношении уголовно-процессуальных воздействий, убеждая перечислить деньги на подконтрольные преступной группе банковские счета.
У каждого участника преступной группы были свои роли: одни должны были осуществлять звонки потенциальным потерпевшим и в ходе телефонных разговоров по заранее разработанной преступной схеме обманывать их, понуждая к переводу денег; другие, исполняя роли "кураторов дроповодов", которые подыскивали "дроповодов" - лиц, которые за денежное вознаграждение должны были подыскивать не посвященных в преступные планы преступной группы людей - "дропов" - для открытия теми на свое имя ИП и банковских счетов в различных банковских организациях с привязкой к банковским картам. Затем "кураторы дроповодов" должны были посредством "курьеров" переправлять полученные от "дроповодов" банковские карты, открытые на "дропов", с привязанными к ним SIM-картами другим соучастникам в Белгороде и в другие города для последующего снятия "обнальщиками" денег, поступивших в результате преступной деятельности, переведенных под воздействием обмана потерпевшими на счета этих банковских карт, подконтрольных преступной группе.
Среди жертв мошенников оказалась несовершеннолетняя девушка. В апреле 2025 г. подсудимые позвонили ей, представившись "социальным педагогом" учебного заведения, в котором обучается потерпевшая, и сообщили ложную информацию о наличии у нее проблем с пропусками занятий.
Обманом злоумышленники выведали у девушки одноразовый SMS-код. Затем в мессенджере ей поступил еще один звонок, якобы от следователя. Используя авторитет правоохранительных органов, "преступник создал ложное впечатление" о начавшейся в отношении нее и ее матери уголовной проверки. Несовершеннолетнюю продолжали запугивать посредством звонков, искусственно создав обстановку страха и психологического давления, заявляя о возбуждении уголовного дела и проведении обыска, уголовного преследования ее матери, оформления на нее кредитов. При этом девушке запретили кому-либо рассказывать о ситуации, таким образом изолировав ее от возможной помощи матери и других родственников или правоохранительных органов.
Поверив в обман, несовершеннолетняя потерпевшая взяла у матери 3,39 млн руб. и под диктовку и контролем неустановленного лица проследовала к банкомату, где перевела наличные на расчетный счет мошенников. Получив деньги, один из подсудимых снял их и указал сообщникам место передачи наличных.
Подсудимые в судебном заседании полностью признали вину. Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
